A.無需調(diào)查資金用途，業(yè)務(wù)資料顯示以及客戶申報的資金性質(zhì)和用途可以不一致
B.交易相關(guān)方：合同、發(fā)票、報關(guān)單、提單等單據(jù)顯示的相關(guān)方及最終用戶是否涉及高風(fēng)險地區(qū)
C.了解交易對手的股權(quán)結(jié)構(gòu)，包括股東名稱以及國籍，是否涉及高風(fēng)險地區(qū)
D.交易標(biāo)的（貨物或服務(wù)）、貨物或服務(wù)的原產(chǎn)地等是否涉及高風(fēng)險地區(qū)