單項選擇題中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)支付機構(gòu)報送的可疑交易報告有要素不全或者存在錯誤的，可以向提交報告的支付機構(gòu)發(fā)出補正通知，支付機構(gòu)應(yīng)在接到補正通知之日起（）個工作日內(nèi)補正。
A.5
B.10
C.15
D.30
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題支付機構(gòu)應(yīng)將已上報可疑交易報告的客戶列為高風(fēng)險客戶，持續(xù)開展交易監(jiān)測，仍不能排除洗錢、恐怖融資或其他犯罪活動嫌疑的，應(yīng)在（）個工作日內(nèi)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告，同時以（）將有關(guān)情況報告總部所在地的中國人民銀行分支機構(gòu)。
A.5；電子方式
B.10；電子方式
C.5；書面方式
D.10；書面方式
2.單項選擇題支付機構(gòu)應(yīng)結(jié)合客戶身份信息和交易背景，對客戶行為或交易進行識別、分析，有合理理由判斷與洗錢、恐怖融資或其他犯罪活動相關(guān)的，應(yīng)在發(fā)現(xiàn)可疑交易之日起（）工作日內(nèi)，由其總部以（）向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告。
A.5；電子方式
B.10；電子方式
C.5；書面方式
D.10；書面方式
最新試題
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
題型：判斷題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
題型：判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
義務(wù)機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進行評估后，認(rèn)為符合本機構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。
題型：判斷題