單項(xiàng)選擇題下列屬于代理結(jié)、售匯規(guī)定說(shuō)法不正確的是（）。

A.不可以委托直系親屬代為辦理
B.不超過(guò)5萬(wàn)美元，評(píng)雙方證件、授權(quán)書(shū)和親屬證明
C.超過(guò)5萬(wàn)美元的要加交易金額證明材料


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1.多項(xiàng)選擇題個(gè)人結(jié)售匯中的反洗錢(qián)監(jiān)管要求，課程提到，代理結(jié)、售匯的管理的規(guī)定有（）。

A.必須本人辦理
B.不超過(guò)5萬(wàn)美元，評(píng)雙方證件、授權(quán)書(shū)和親屬證明
C.超過(guò)5萬(wàn)美元的要加交易金額證明材料
D.可以委托直系親屬代為辦理

2.多項(xiàng)選擇題人民銀行是如何對(duì)待美國(guó)的制裁、歐洲制裁，及聯(lián)合國(guó)制裁（）？

A.作為聯(lián)合國(guó)的成員國(guó)，承認(rèn)聯(lián)合國(guó)制裁
B.不承認(rèn)美國(guó)的制裁名單
C.不承認(rèn)歐洲的制裁名單
D.不承認(rèn)聯(lián)合國(guó)的制裁

3.多項(xiàng)選擇題客戶身份識(shí)別是哪些外匯對(duì)公賬戶反洗錢(qián)管理的核心（）。

A.離岸賬戶
B.非居民賬戶（NRA）
C.居民賬戶
D.受益所有人

4.多項(xiàng)選擇題客戶身份識(shí)別是控制資本項(xiàng)目下熱錢(qián)涌入洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的核心，從哪些方面判斷熱錢(qián)涌入洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)（）。

A.受益所有人
B.交易行為與其營(yíng)業(yè)范圍的匹配
C.境外投資者注冊(cè)地的風(fēng)險(xiǎn)程度
D.跨境擔(dān)保

5.多項(xiàng)選擇題從交易文件和商業(yè)邏輯是判斷資本流出洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的核心，從哪些方面判斷資金流出風(fēng)險(xiǎn)（）？

A.減資、清算
B.對(duì)外擔(dān)保故意履約
C.對(duì)境外關(guān)聯(lián)公司借款等
D.境內(nèi)主體從境外借入外債資金

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