多項(xiàng)選擇題為防范涉嫌非法集資類(lèi)業(yè)務(wù)，建議銀行高度關(guān)注以下情況（）
A.注冊(cè)資本與交易量嚴(yán)重不符的公司
B.以外地身份證在本地開(kāi)戶(hù)并發(fā)生大量交易的個(gè)人客戶(hù)
C.有明顯人群特征的人員集中開(kāi)戶(hù)、轉(zhuǎn)賬、匯款情況
D.集中購(gòu)買(mǎi)國(guó)債
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1.多項(xiàng)選擇題販毒洗錢(qián)賬戶(hù)資金轉(zhuǎn)出以ATM 為主，取款時(shí)間集中在（）
A.上午
B.凌晨
C.晚上
D.下午
2.多項(xiàng)選擇題（）和（）等年齡較大的人群易受到非法集資蠱惑。
A.離退休人員
B.青少年
C.下崗職工
D.公務(wù)員
最新試題
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶(hù)身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶(hù)的不定期回訪調(diào)查。
題型：判斷題
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢(xún)境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
題型：判斷題
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶(hù)。
題型：判斷題
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶(hù)。
題型：判斷題
已經(jīng)拓展為特約商戶(hù)的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
題型：判斷題