A.向非銀行金融機構和企業(yè)投資
B.買賣金融債券
C.發(fā)行金融債券
D.買賣政府債券
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C.紀檢部門
D.銀行業(yè)監(jiān)督管理機構負責人
A.監(jiān)督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況
B.參與制定所監(jiān)督管理的金融機構反洗錢規(guī)章
C.建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫
D.發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動及時向公安機關報告
A.開戶階段、轉賬階段、歸并階段
B.處置階段、培植階段、融合階段
C.隱蔽階段、呈現(xiàn)階段、暴露階段
D.前期階段、發(fā)展階段、頂峰階段
最新試題
銀行業(yè)金融機構違反審慎經營規(guī)則且限期未改的，銀監(jiān)會或其省一級派出機構經負責人批準，可以區(qū)別情形，采取下列措施（）。
商業(yè)銀行不得向關系人發(fā)放信用貸款，向關系人發(fā)放擔保貸款的條件不得優(yōu)于其他借款人同類貸款的條件。上述所稱關系人是指（）。
洗錢的方式有（）。
下列屬于存款業(yè)務的基本法律要求有（）。
商業(yè)銀行不得在法定的會計賬冊外另立會計賬冊。應當按照國家有關規(guī)定，提取呆賬準備金，沖銷呆賬。
銀行業(yè)金融機構違反審慎經營規(guī)則的，逾期未改正的，或者其行為嚴重危及該銀行業(yè)金融機構的文件運行、損害存款人和其他客戶合法權益的，經銀監(jiān)會或者其省一級派出機構負責人批準，可以區(qū)別情形，采取下列措施（）。
除非法律、行政法規(guī)另有規(guī)定，商業(yè)銀行不得拒絕單位和個人查詢、凍結、扣劃存款人的存款。
商業(yè)銀行通過同業(yè)拆借取得的拆入資金可以用于（）。
以下說法中正確的是（）。
洗錢者借用金融機構洗錢的技巧包括（）。