A.監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況
B.參與制定所監(jiān)督管理的金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章
C.建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫
D.發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動及時向公安機(jī)關(guān)報告
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A.開戶階段、轉(zhuǎn)賬階段、歸并階段
B.處置階段、培植階段、融合階段
C.隱蔽階段、呈現(xiàn)階段、暴露階段
D.前期階段、發(fā)展階段、頂峰階段
最新試題
未經(jīng)銀監(jiān)會批準(zhǔn)，任何單位或者個人不得設(shè)立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)或者從事銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)活動。
商業(yè)銀行不得在法定的會計賬冊外另立會計賬冊。應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定，提取呆賬準(zhǔn)備金，沖銷呆賬。
中國人民銀行對金融機(jī)構(gòu)有權(quán)進(jìn)行檢查監(jiān)督的范圍包括（）。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)在反洗錢方面應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)有（）。
商業(yè)銀行可以經(jīng)營的業(yè)務(wù)有（）。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反審慎經(jīng)營規(guī)則且限期未改的，銀監(jiān)會或其省一級派出機(jī)構(gòu)經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以區(qū)別情形，采取下列措施（）。
中國人民銀行的職責(zé)有（）。
除非法律、行政法規(guī)另有規(guī)定，商業(yè)銀行不得拒絕單位和個人查詢、凍結(jié)、扣劃存款人的存款。
商業(yè)銀行經(jīng)營的“三性”中，效益型、安全性和流動性同等重要。
銀監(jiān)會的具體職責(zé)主要包括（）。