直接確認類模型指模型識別到的準風(fēng)險事件，風(fēng)險特征非常明顯，由風(fēng)險監(jiān)控人員直接確認為風(fēng)險事件。

小額支付業(yè)務(wù)指令逐筆實時發(fā)送，按日間清算場次軋差凈額清算資金。

運行督導(dǎo)員應(yīng)專職履行督導(dǎo)職責(zé)，不得承擔(dān)營銷或核算操作等不相容工作。

業(yè)務(wù)運行管理人員履職范圍的確定、變化屬于一級分行核準類事項。

有權(quán)機關(guān)已與工行建立協(xié)助執(zhí)行網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)對接的，可不再為其現(xiàn)場人工辦理協(xié)助執(zhí)行。

運行風(fēng)險監(jiān)控中心在調(diào)閱憑證影像資料開展數(shù)據(jù)分析處理工作時，應(yīng)對憑證要素信息的完整性和合規(guī)性進行審核，憑證資料（含預(yù)留印鑒）的真實性由前臺負責(zé)審查。

業(yè)務(wù)集中應(yīng)急處理原則上應(yīng)優(yōu)先采取分散網(wǎng)點聯(lián)機處理模式。

工行參數(shù)管理新體制是以一級分行為核心、二級分行為主體。

數(shù)據(jù)分析過程實施主要包括識別信息需求、收集數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)、分析過程的改進等。

網(wǎng)點現(xiàn)場管理人員不得承擔(dān)柜臺外網(wǎng)點秩序維護、客戶引導(dǎo)和業(yè)務(wù)咨詢等工作。