問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】《刑法》在哪些條款中涉及了對(duì)洗錢犯罪的刑事定罪和刑事處罰？

答案： （1）《刑法》第191條對(duì)洗錢罪作出了規(guī)定，“明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、...
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【簡(jiǎn)答題】什么是恐怖融資？
答案： 根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，恐怖融資是指下列行為：
（1）恐怖組織、恐怖分子募集、占有...
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答案： 金融詐騙犯罪，是指采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相等方法，非法騙取金融機(jī)構(gòu)資財(cái)或信用致使金融秩序遭到破壞，國(guó)家資財(cái)遭受損失的犯罪...
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