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【簡答題】什么是恐怖融資?
答案:
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》,恐怖融資是指下列行為:
(1)恐怖組織、恐怖分子募集、占有...
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【簡答題】什么是金融詐騙犯罪?
答案:
金融詐騙犯罪,是指采取虛構(gòu)事實或者隱瞞真相等方法,非法騙取金融機(jī)構(gòu)資財或信用致使金融秩序遭到破壞,國家資財遭受損失的犯罪...
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【簡答題】什么是破壞金融管理秩序犯罪?
答案:
破壞金融管理秩序犯罪,是指破壞貨幣、金融票據(jù)、信貸、證券、期貨、保險等國家金融管理制度以及非法設(shè)立金融機(jī)構(gòu)、從事非法金融...
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