A、該控制點(diǎn)規(guī)避高風(fēng)險(xiǎn)，與控制點(diǎn)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)如果發(fā)生，對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)信息質(zhì)量、合規(guī)責(zé)任影響重大
B、該控制點(diǎn)涉及關(guān)鍵單據(jù)及文檔的傳遞、審閱、批準(zhǔn)
C、該控制點(diǎn)對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)其他控制點(diǎn)可起到規(guī)避、防范的控制作用
D、該控制點(diǎn)涉及常規(guī)交易的操作與審核
E、該控制點(diǎn)涉及非常規(guī)交易的操作與審核
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A、提供標(biāo)準(zhǔn)流程步驟及其說明
B、提供流程步驟涉及層級(jí)、部門，不需要崗位信息
C、提供授權(quán)類型及相關(guān)印章
D、提供制度名稱、制度文號(hào)，不需對(duì)應(yīng)的制度條款
E、提供控制點(diǎn)信息，不需對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)
A、各級(jí)單位應(yīng)按照公司內(nèi)控流程，重新建設(shè)本單位流程
B、對(duì)允許階段性存在的流程差異，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)調(diào)整完成
C、梳理本單位尚未實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)操作的流程步驟，提出系統(tǒng)固化需求
D、督促本單位信通部門應(yīng)整合業(yè)務(wù)固化需求并推動(dòng)實(shí)施
E、各級(jí)單位應(yīng)按照公司內(nèi)控流程，調(diào)整實(shí)際業(yè)務(wù)
最新試題
經(jīng)批準(zhǔn)開展金融衍生業(yè)務(wù)的單位，應(yīng)定期報(bào)告金融衍生品業(yè)務(wù)開展情況，以下有關(guān)說法正確的是（）。
請(qǐng)簡(jiǎn)述公司產(chǎn)權(quán)管理的目標(biāo).
各單位開展商品套期保值業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持規(guī)模相當(dāng)原則，規(guī)模相當(dāng)原則是指在制定年度商品套期保值計(jì)劃時(shí)，商品套期保值總額不能超過現(xiàn)貨合同總金額的（）。
國(guó)家電網(wǎng)公司各單位開展年度計(jì)劃外的金融衍生業(yè)務(wù)須參照年度計(jì)劃審批程序，報(bào)經(jīng)（）批準(zhǔn)后執(zhí)行。
對(duì)于商品套期保值交易發(fā)生重大虧損（超過占用保證金金額的（）或被套期保值項(xiàng)目標(biāo)的金額的的（））、被強(qiáng)行平倉或發(fā)生法律糾紛等事項(xiàng)，加以前臺(tái)應(yīng)當(dāng)在事項(xiàng)發(fā)生后立即向執(zhí)行機(jī)構(gòu)報(bào)告相關(guān)情況，并立即啟動(dòng)應(yīng)急處理預(yù)案。