你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

一線人員恪守“勤勉盡責(zé)”義務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，完整收集客戶身份信息，做好客戶身份聯(lián)網(wǎng)核查工作，深入了解（），真正做到“了解你的客戶”。

A.客戶資金來源
B.客戶資金去向
C.客戶交易目的
D.客戶交易性質(zhì)

多項(xiàng)選擇題

恐怖融資交易包括：懷疑客戶、資金、交易或者試圖進(jìn)行的交易與恐怖主義、恐怖活動(dòng)犯罪或恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動(dòng)的人員相關(guān)聯(lián)，無論所涉及資金金額或者財(cái)產(chǎn)價(jià)值大小，交易具體情形包括但不限于以下種類：（）。

A.懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子以及恐怖活動(dòng)犯罪募集或者企圖募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)的
B.懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動(dòng)的人以及恐怖活動(dòng)犯罪提供或者企圖提供資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)的
C.懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子保存、管理、運(yùn)作或者企圖保存、管理、運(yùn)作資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)的
D.懷疑客戶或者其交易對(duì)手是恐怖組織、恐怖分子以及從事恐怖融資活動(dòng)人員的

在國際結(jié)算業(yè)務(wù)中，分行應(yīng)注意的身份識(shí)別要點(diǎn)包括：（）。

你可能感興趣的試題

一線人員恪守“勤勉盡責(zé)”義務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，完整收集客戶身份信息，做好客戶身份聯(lián)網(wǎng)核查工作，深入了解（），真正做到“了解你的客戶”。

在國際結(jié)算業(yè)務(wù)中，分行應(yīng)注意的身份識(shí)別要點(diǎn)包括：（）。

一線人員恪守“勤勉盡責(zé)”義務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，完整收集客戶身份信息，做好客戶身份聯(lián)網(wǎng)核查工作，深入了解（），真正做到“了解你的客戶”。