多項(xiàng)選擇題

簽約同利豐業(yè)務(wù)前，需要審核哪些資料？（）

A.審核《中國農(nóng)業(yè)銀行“同利豐”業(yè)務(wù)協(xié)議》
B.審核《中國農(nóng)業(yè)銀行“同利豐”業(yè)務(wù)辦理審批表》
C.審核客戶是否在開戶行開立有權(quán)辦理“同利豐”業(yè)務(wù)的賬戶
D.對法定代表人身份證件復(fù)印件、被授權(quán)人身份證件原件進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查

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多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于同利豐業(yè)務(wù)的說法正確的有（）

A.經(jīng)辦人員應(yīng)遵循行內(nèi)反洗錢、反恐怖融資與制裁合規(guī)管理相關(guān)規(guī)定與政策，簽約同利豐前應(yīng)進(jìn)行客戶身份識(shí)別
B.客戶經(jīng)理審核資料無誤后，柜面經(jīng)理應(yīng)首先查詢客戶CCS等級
C.如CCS等級分類為禁止類，柜面經(jīng)理應(yīng)拒絕受理業(yè)務(wù)
D.如CCS等級分類為高風(fēng)險(xiǎn)等級，應(yīng)由客戶經(jīng)理對客戶進(jìn)行加強(qiáng)型盡職調(diào)查

多項(xiàng)選擇題

客戶部門負(fù)責(zé)營銷、受理“同利豐”業(yè)務(wù)，識(shí)別并留存客戶身份資料，并負(fù)責(zé)上報(bào)業(yè)務(wù)審批、協(xié)議簽訂、解約、“同利豐”協(xié)議等客戶資料的保管。其中，客戶身份資料包括但不限于（）

A.加載統(tǒng)一社會(huì)信用代碼的新版營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（或營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證復(fù)印件）
B."法定代表人身份證件復(fù)印件；"
C."授權(quán)文書原件和被授權(quán)人身份證件復(fù)印件；"
D."客戶開戶許可證復(fù)印件。"

簽約同利豐業(yè)務(wù)前，需要審核哪些資料？（）

你可能感興趣的試題

下列關(guān)于同利豐業(yè)務(wù)的說法正確的有（）

簽約同利豐業(yè)務(wù)前，需要審核哪些資料？（）