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多項選擇題

《中國銀監(jiān)會關于修訂銀行業(yè)金融機構案件定義及案件分類的通知》，以下哪些案件屬于第三類案件？（）

A.銀行從業(yè)人員偽造重要空白憑證參與非法集資
B.某客戶利用pos機非法套現
C.電信詐騙
D.以上都不是

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多項選擇題

根據《中國銀監(jiān)會關于修訂銀行業(yè)金融機構案件定義及案件分類的通知》，以下哪些案件不屬于第一類案件？（）

A.銀行前員工王某在離職后參與非法集資
B.銀行工作人員劉某利用職務便利，給予其客戶貸款優(yōu)惠政策并索要傭金
C.外部電信詐騙
D.客戶信用卡被社會不良分子盜刷

多項選擇題

按照《中國銀監(jiān)會辦公廳關于印發(fā)銀行業(yè)金融機構案防工作辦法的通知》規(guī)定，以下說法，哪些是正確的（）

A.董事長為案件風險監(jiān)督第一責任人
B.監(jiān)事長為案防制度制定第一責任人
C.行長為案防制度執(zhí)行第一責任人
D.董事長為案件風險防范第一責任人

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