多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《中國銀監(jiān)會關(guān)于修訂銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件定義及案件分類的通知》，以下哪些案件不屬于第一類案件？（）

A.銀行前員工王某在離職后參與非法集資
B.銀行工作人員劉某利用職務(wù)便利，給予其客戶貸款優(yōu)惠政策并索要傭金
C.外部電信詐騙
D.客戶信用卡被社會不良分子盜刷

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多項(xiàng)選擇題

按照《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于印發(fā)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防工作辦法的通知》規(guī)定，以下說法，哪些是正確的（）

A.董事長為案件風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督第一責(zé)任人
B.監(jiān)事長為案防制度制定第一責(zé)任人
C.行長為案防制度執(zhí)行第一責(zé)任人
D.董事長為案件風(fēng)險(xiǎn)防范第一責(zé)任人

多項(xiàng)選擇題

按照《湖南省農(nóng)村信用社案件責(zé)任追究辦法（試行）》規(guī)定，以下哪些情形屬于可以免予追究有關(guān)案件責(zé)任人員的責(zé)任：（）

A.因不可抗力造成違法違規(guī)的
B.案發(fā)時主動反映、舉報(bào)相關(guān)線索的
C.受他人暴力脅迫實(shí)施違法違規(guī)行為，且事后及時報(bào)告并積極采取補(bǔ)救措施的
D.自查發(fā)現(xiàn)、主動揭露案件的