A.吸收公眾存款
B.短期、中期和長期貸款
C.辦理國內(nèi)外結(jié)算
D.辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)
E.發(fā)行人民幣，管理人民幣流通
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A.建立內(nèi)部反洗錢機(jī)制及工作流程
B.及時(shí)報(bào)告大額和可疑交易
C.建立客戶身份資料和交易記錄
D.協(xié)助反洗錢調(diào)查
E.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng)
A.執(zhí)行有關(guān)黃金管理規(guī)定的行為
B.執(zhí)行有關(guān)反洗錢規(guī)定的行為
C.執(zhí)行有關(guān)外匯管理規(guī)定的行為
D.執(zhí)行有關(guān)人民幣管理規(guī)定的行為
E.執(zhí)行有關(guān)清算管理規(guī)定的行為
A.1年
B.2年
C.3年
D.4年
E.5年
A.被接管的商業(yè)銀行名稱
B.接管理由
C.接管組織
D.接管期限
E.接管方案
A.代理中國人民銀行經(jīng)理國庫的行為
B.與中國人民銀行特種貸款有關(guān)的行為
C.執(zhí)行有關(guān)人民幣管理規(guī)定的行為
D.執(zhí)行有關(guān)反洗錢規(guī)定的行為
E.執(zhí)行有關(guān)銀行間債券市場管理規(guī)定的行為
最新試題
商業(yè)銀行經(jīng)營的“三性”中，效益型、安全性和流動(dòng)性同等重要。
未經(jīng)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，任何單位或者個(gè)人不得設(shè)立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)或者從事銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。
除非法律、行政法規(guī)另有規(guī)定，商業(yè)銀行不得拒絕單位和個(gè)人查詢、凍結(jié)、扣劃存款人的存款。
下列機(jī)構(gòu)中，應(yīng)該在各自的職責(zé)范圍內(nèi)，履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的有（）。
商業(yè)銀行不得向關(guān)系人發(fā)放信用貸款，向關(guān)系人發(fā)放擔(dān)保貸款的條件不得優(yōu)于其他借款人同類貸款的條件。上述所稱關(guān)系人是指（）。
中國人民銀行對金融機(jī)構(gòu)有權(quán)進(jìn)行檢查監(jiān)督的范圍包括（）。
被接管的商業(yè)銀行的債權(quán)債務(wù)關(guān)系因接管而變化，由被接管單位接管。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)在反洗錢方面應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)有（）。
瑞士、開曼、巴拿馬、巴哈馬以及加勒比海和南太平洋的一些島國被稱為保密天堂。這些國家和地區(qū)一般具有（）特征，因而有利于掩飾犯罪人員的洗錢活動(dòng)。
銀監(jiān)會(huì)的具體職責(zé)主要包括（）。