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辦理涉外擔(dān)保開立、保兌、委托辦理索賠以及可能增加農(nóng)行責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)的涉外擔(dān)保修改(主要包括對原擔(dān)保期限的延長、金額的增加、()主體的修改、擔(dān)保權(quán)益的轉(zhuǎn)讓、增加保兌行等),客戶CCS等級分類不得為禁止類、高風(fēng)險(xiǎn)類。辦理涉外擔(dān)保通知、修改通知的客戶CCS等級分類不得為禁止類。
A.法人
B.實(shí)際控制人
C.受益人
D.股東
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單項(xiàng)選擇題
確認(rèn)相關(guān)外資銀行或中資銀行客戶()符合規(guī)定,確認(rèn)實(shí)施監(jiān)控名單篩查并符合農(nóng)行制裁合規(guī)管理政策。
A.交易
B.CCS等級
C.篩查
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單項(xiàng)選擇題
經(jīng)辦機(jī)構(gòu)受理客戶貿(mào)易融資申請時(shí),客戶經(jīng)理應(yīng)收集符合單項(xiàng)產(chǎn)品要求的業(yè)務(wù)資料,并根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和農(nóng)行相關(guān)規(guī)定,進(jìn)行客戶身份識別及()審核。
A.交易真實(shí)性
B.交易合規(guī)性
C.交易可疑性
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