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電信詐騙犯罪已經(jīng)高度()運作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
A.智能化
B.產(chǎn)業(yè)化
C.現(xiàn)代化
D.集中化
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OFAC 是美國()下屬機(jī)構(gòu)。
A.白宮
B.商務(wù)部
C.經(jīng)濟(jì)顧問委員會
D.財政部
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人民銀行為金融機(jī)構(gòu)能更好的進(jìn)行可疑交易分析,共計總結(jié)的可疑交易類型目前有()個。
A.8
B.10
C.11
D.12
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