多項選擇題金融機構(gòu)在利用技術(shù)手段篩選出這些異常交易后，應當按照規(guī)定審查（）。

A.交易背景
B.交易目的
C.交易性質(zhì)
D.交易頻次


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題港澳臺居民居住證登載內(nèi)容包括（）。

A.本人相片
B.指紋信息
C.簽發(fā)機關(guān)
D.簽發(fā)次數(shù)
E.港澳臺居民出入境證件號碼

2.多項選擇題房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)中介機構(gòu)要在銷售房屋、提供經(jīng)紀等相關(guān)服務時履行反洗錢義務，包括（）。

A.建立健全反洗錢內(nèi)控制度體系，加強對高風險業(yè)務、客戶的風險管控措施
B.采取適當?shù)拇胧私饪蛻艏捌浣灰啄康暮徒灰仔再|(zhì)
C.了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
D.核對客戶的有效身份證件并留存復印件；妥善保存客戶身份資料和交易記錄
E.發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑資金或資產(chǎn)為犯罪收益或與恐怖融資有關(guān)的，應立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送可疑交易報告