多項選擇題房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)要在銷售房屋、提供經(jīng)紀(jì)等相關(guān)服務(wù)時履行反洗錢義務(wù)，包括（）。

A.建立健全反洗錢內(nèi)控制度體系，加強(qiáng)對高風(fēng)險業(yè)務(wù)、客戶的風(fēng)險管控措施
B.采取適當(dāng)?shù)拇胧?，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)
C.了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
D.核對客戶的有效身份證件并留存復(fù)印件；妥善保存客戶身份資料和交易記錄
E.發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑資金或資產(chǎn)為犯罪收益或與恐怖融資有關(guān)的，應(yīng)立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送可疑交易報告


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1.多項選擇題《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部人民銀行銀監(jiān)會關(guān)于規(guī)范購房融資和加強(qiáng)反洗錢工作的通知》嚴(yán)禁違規(guī)提供“首付貸”等購房融資，包括（）

A.嚴(yán)禁房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)違規(guī)提供購房首付融資。
B.嚴(yán)禁互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機(jī)構(gòu)、小額貸款公司違規(guī)提供“首付貸”等購房融資產(chǎn)品或服務(wù)。
C.嚴(yán)禁違規(guī)提供房地產(chǎn)場外配資。
D.嚴(yán)禁個人綜合消費(fèi)貸款等資金挪用于購房。

2.多項選擇題中國人民銀行關(guān)于優(yōu)化企業(yè)開戶服務(wù)的指導(dǎo)意見基本原則包括（）。

A.獨(dú)立審慎原則
B.了解你的客戶
C.綜合施策原則
D.注重實(shí)效原則