單項選擇題義務機構對恐怖活動組織及恐怖活動人員名單開展實時監(jiān)測，應當覆蓋義務機構的所有業(yè)務條線和業(yè)務環(huán)節(jié)。對《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》第十八條規(guī)定的可疑交易報告，義務機構應當立即提交，最遲不得超過業(yè)務發(fā)生后的（）小時。
A.12
B.24
C.36
D.48
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1.單項選擇題義務機構提交可疑交易報告后，應當對相關客戶、賬戶及交易進行持續(xù)監(jiān)測，仍不能排除洗錢、恐怖融資或其他犯罪活動嫌疑，且經(jīng)分析認為可疑特征沒有發(fā)生顯著變化的，應當自上一次提交可疑交易報告之日起每（）個月提交一次接續(xù)報告。
A.2
B.3
C.5
D.10
2.單項選擇題義務機構對交易監(jiān)測標準的評估、完善等相關工作記錄至少應當完整保存（）年。
A.2
B.3
C.5
D.10
最新試題
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
題型：判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
題型：判斷題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調(diào)高其洗錢風險等級。
題型：判斷題