建立健全反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險自評估制度，對新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、新技術(shù)、（）產(chǎn)生的洗錢和恐怖融資風(fēng)險自主進(jìn)行持續(xù)識別和評估，動態(tài)監(jiān)測市場風(fēng)險變化，完善有關(guān)反洗錢監(jiān)管要求。

《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》首次提出的概念是（）。

國際組織高級管理人員不包括以下哪一類人？（）

下列關(guān)于執(zhí)法檢查的說法錯誤的是（）。

下列哪些不屬于金融機(jī)構(gòu)細(xì)化反洗錢操作流程，健全反洗錢內(nèi)控制度？（）

對于首期和續(xù)期繳納保費(fèi)方式分為現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬兩種方式的保險合同，應(yīng)按照（）的起點(diǎn)金額標(biāo)準(zhǔn)，采取客戶身份識別措施。

《中國人民銀行辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢和反恐怖融資工作的通知》中“辦理規(guī)定金額以上的一次性業(yè)務(wù)”中“規(guī)定金額”是指（）。

建立健全防控風(fēng)險為本的監(jiān)管機(jī)制，引導(dǎo)反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)有效化解風(fēng)險。以有效防控風(fēng)險為目標(biāo)，持續(xù)優(yōu)化反洗錢監(jiān)管政策框架，合理確定反洗錢監(jiān)管風(fēng)險容忍度，建立健全監(jiān)管政策傳導(dǎo)機(jī)制，督促、引導(dǎo)、激勵反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)積極主動加強(qiáng)洗錢和恐怖融資風(fēng)險管理，充分發(fā)揮其在預(yù)防洗錢、恐怖融資和逃稅方面的（）作用。

外國政要不包括以下哪一類人？（）

根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)反洗錢客戶身份識別有關(guān)工作的通知》要求，受益所有人需登記的身份信息要素不包括（）。