問答題

【簡答題】反洗錢主要制度中處于基礎(chǔ)地位與核心地位的分別是哪種制度？

答案：

處于基礎(chǔ)地位的是客戶身份識別制度；
處于核心地位的是大額交易與可疑交易報(bào)告制度。
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【簡答題】反洗錢的主要制度有哪些？
答案： 反洗錢有三項(xiàng)主要制度：客戶身份識別制度；
客戶身份資料和交易記錄保存制度；
大額交易、涉嫌洗錢的可疑...
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【簡答題】洗錢的危害有哪些？
答案： 洗錢會(huì)使違法犯罪分子隱藏和轉(zhuǎn)移違法犯罪所得，為違法犯罪活動(dòng)提供進(jìn)一步的資金支持，助長更嚴(yán)重和更大規(guī)模的犯罪活動(dòng)。
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