- 搜標(biāo)題
- 搜題干
- 搜選項
問答題
【簡答題】反洗錢的主要制度有哪些？
答案：
反洗錢有三項主要制度：客戶身份識別制度；
客戶身份資料和交易記錄保存制度；
大額交易、涉嫌洗錢的可疑...
客戶身份資料和交易記錄保存制度；
大額交易、涉嫌洗錢的可疑...
你可能感興趣的試題
問答題
【簡答題】洗錢的危害有哪些？
答案：
洗錢會使違法犯罪分子隱藏和轉(zhuǎn)移違法犯罪所得，為違法犯罪活動提供進(jìn)一步的資金支持，助長更嚴(yán)重和更大規(guī)模的犯罪活動。
問答題
【簡答題】在當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)形勢下，洗錢活動有何新特點(diǎn)？
答案：
隨著全球經(jīng)濟(jì)的一體化，國際資金流動更為自由，金融環(huán)境日益寬松，金融產(chǎn)品不斷創(chuàng)新，洗錢活動出現(xiàn)了以下一些新特點(diǎn)：
