單項選擇題反洗錢數(shù)據(jù)報報告機構(gòu)應(yīng)在數(shù)字證書到期前（）內(nèi)，到人民銀行分支機構(gòu)領(lǐng)取《申請表》，并將填寫完畢、簽章確認后的《申請表》提交至人民銀行分支機構(gòu)。人民銀行分支機構(gòu)審查同意后，為報告機構(gòu)換發(fā)數(shù)字證書。
A.十五日內(nèi)
B.一個月
C.十五個工作日內(nèi)
D.二個月
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1.單項選擇題申請開展反洗錢數(shù)據(jù)報送工作的報告機構(gòu)在收到開業(yè)批復或取得業(yè)務(wù)經(jīng)營許可后的（）內(nèi)應(yīng)到人民銀行分支機構(gòu)領(lǐng)取《報告機構(gòu)數(shù)字證書操作申請表》，并將填寫完畢、簽章確認后的《申請表》提交至人民銀行分支機構(gòu)。
A.十五日內(nèi)
B.一個月
C.十五個工作日內(nèi)
D.二個月
2.單項選擇題以下（）不是非自然人。
A.法人
B.外國人
C.其他組織
D.個體工商戶
3.單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)當建立反洗錢和反恐怖融資審計機制。審計應(yīng)當遵循（）原則，全面覆蓋境內(nèi)外分支機構(gòu)、控股附屬機構(gòu)。
A.全局性
B.全面性
C.獨立性
D.計劃性
4.單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)當經(jīng)董事會或者高級管理層審定之日起（）個工作日內(nèi)，將洗錢和恐怖融資風險自評估情況報送中國人民銀行或者所在地中國人民銀行分支機構(gòu)。
A.5
B.10
C.20
D.30
5.單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)當在（）層面建立洗錢和恐怖融資風險自評估制度，定期或不定期評估洗錢和恐怖融資風險。
A.總部
B.分支機構(gòu)
C.總部和分支機構(gòu)
D.業(yè)務(wù)
最新試題
下列對于客戶身份識別的說法正確的是：（）。
題型：單項選擇題
以下關(guān)于中國人民銀行和中國反洗錢監(jiān)測分析中心的說法中正確的是：（）。
題型：單項選擇題
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定，銀行機構(gòu)可采取的查驗方式不包括（）。
題型：單項選擇題
對于起點金額以上的跨境匯入和匯出匯款業(yè)務(wù)，義務(wù)機構(gòu)都應(yīng)當采取的措施是（）。
題型：單項選擇題
自然人客戶銀行賬戶與非居民在境內(nèi)開立的銀行賬戶發(fā)生單筆或者累計人民幣（）、外幣等值（）金額的款項劃轉(zhuǎn)的，需要提交大額交易報告。
題型：單項選擇題
在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下，（）可視為未成年人的身份證明文件。
題型：單項選擇題
中國人民銀行應(yīng)當提供的反洗錢信息，限于正在辦理的案件所涉及的報告機構(gòu)依法報送的（）交易信息。
題型：單項選擇題
《中國人民銀行關(guān)于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是（）。
題型：單項選擇題
商業(yè)銀行根據(jù)代收代付協(xié)議替付款人（或收款人）繳納（或收?。ǎ┑慕灰?，可不計入付款人（或收款人）當日累計大額交易的范圍。
題型：單項選擇題
以下哪類個人銀行結(jié)算賬戶在同一銀行只能開立一個？（）
題型：單項選擇題