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多項(xiàng)選擇題

當(dāng)客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件時(shí)，你應(yīng)如何處理？（）

A.耐心解釋?zhuān)麄鞣聪村X(qián)法規(guī)
B.報(bào)告可疑行為
C.不予開(kāi)戶或不提供金融服務(wù)
D.向公司主管或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，請(qǐng)求批示，按照上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要求辦理

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多項(xiàng)選擇題

某公司為其投保財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬25萬(wàn)元保費(fèi)，保險(xiǎn)公司需要登記的客戶信息包括（）。

A.公司名稱、住所、經(jīng)營(yíng)范圍
B.可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件的名稱、號(hào)碼和有效期限
C.控股股東或者實(shí)際控制人、法定代表人、負(fù)責(zé)人和授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類(lèi)、號(hào)碼、有效期限
D.組織機(jī)構(gòu)代碼
E.稅務(wù)登記證號(hào)碼
F.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼

多項(xiàng)選擇題

保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)在承接客戶新投保業(yè)務(wù)時(shí)，并且已經(jīng)達(dá)到識(shí)別金額起點(diǎn)，需要登記的自然人客戶身份信息包括哪些？（）

A.姓名、性別、國(guó)籍、職業(yè)
B.身份證件或者身份證明文件的種類(lèi)、號(hào)碼、有效期限
C.出生日期、年齡
D.住所地或者工作單位地址、聯(lián)系方式
E.資金來(lái)源

當(dāng)客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件時(shí)，你應(yīng)如何處理？（）

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某公司為其投保財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬25萬(wàn)元保費(fèi)，保險(xiǎn)公司需要登記的客戶信息包括（）。

保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)在承接客戶新投保業(yè)務(wù)時(shí)，并且已經(jīng)達(dá)到識(shí)別金額起點(diǎn)，需要登記的自然人客戶身份信息包括哪些？（）

當(dāng)客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件時(shí)，你應(yīng)如何處理？（）

某公司為其投保財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬25萬(wàn)元保費(fèi)，保險(xiǎn)公司需要登記的客戶信息包括（）。

保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)在承接客戶新投保業(yè)務(wù)時(shí)，并且已經(jīng)達(dá)到識(shí)別金額起點(diǎn)，需要登記的自然人客戶身份信息包括哪些？（）