單項選擇題根據(jù)有記載的資料和一般公認的觀點，現(xiàn)代意義上的洗錢最早產(chǎn)生于（）。
A.西班牙
B.葡萄牙
C.英國
D.美國
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1.單項選擇題金融機構(gòu)應高度重視人民銀行在約見談話中提出的意見、建議以及（）的詢問事項，認真組織落實，并將落實情況以書面形式及時報告人民銀行。
A、《反洗錢工作質(zhì)詢通知書》
B、《中國人民銀行反洗錢工作約見談話記錄》
C、《反洗錢約談通知書》
2.單項選擇題人民銀行約見金融機構(gòu)高級管理人員談話前，應填制《中國人民銀行反洗錢工作約見談話通知書》，經(jīng)行長或者分管行長批準后提前（）個工作日送達金融機構(gòu)，告知對方參加人員、談話內(nèi)容、時間、地點等。
A.1
B.2
C.3
D.5
最新試題
反洗錢工作小組成員發(fā)生變更時，分支機構(gòu)應在（）個工作日內(nèi)向當?shù)胤聪村X監(jiān)管部門、公司合規(guī)部及財富管理委員會重新報備。如當?shù)乇O(jiān)管機構(gòu)對備案時間有特殊要求，以當?shù)乇O(jiān)管機構(gòu)要求為準。
題型：單項選擇題
為高風險等級客戶辦理業(yè)務或建立新業(yè)務關(guān)系時，應經(jīng)（）的批準或授權(quán)。
題型：單項選擇題
在中華人民共和國境內(nèi)設立的金融機構(gòu)和按照規(guī)定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構(gòu)，應當依法采取預防、監(jiān)控措施，建立健全（）、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反洗錢義務。
題型：單項選擇題
以下哪個風險特征不屬于公司客戶身份風險等級劃分子項的內(nèi)容（）。
題型：單項選擇題
下面關(guān)于自然人基本信息登記內(nèi)容表述錯誤的是（）。
題型：單項選擇題