柜員查看涉案相關(guān)賬戶(hù)控制交易信息，及時(shí)通知涉案賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)人持有效身份證件到開(kāi)戶(hù)機(jī)構(gòu)重新核實(shí)身份。如未在（）內(nèi)重新核實(shí)身份，查控系統(tǒng)自動(dòng)將該賬戶(hù)狀態(tài)改為逾期未核實(shí)并做暫停非柜面業(yè)務(wù)控制，暫停非柜面業(yè)務(wù)后，該賬戶(hù)只能在柜面辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。

賬戶(hù)持有人涉稅信息發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)在信息發(fā)生變更之日起（）日內(nèi)告知銀行。

對(duì)多人使用同一聯(lián)系電話(huà)號(hào)碼且無(wú)法提供其合理性的，柜員可對(duì)賬戶(hù)做（）處理。

以下（）有權(quán)機(jī)關(guān)是有權(quán)利查詢(xún)單位和個(gè)人存款的，但沒(méi)有權(quán)利凍結(jié)和扣劃。

各行社應(yīng)建立先行賠付處理檔案，對(duì)于先行賠付調(diào)取的相關(guān)資料、談判錄音錄像資料、先行賠付審核資料及先行賠付協(xié)議等應(yīng)保存（）以上。