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多項選擇題

分、支行可以通過哪些方式核實受益所有人信息。（）

A.盡職調(diào)查
B.詢問非自然人客戶
C.要求非自然人客戶提供證明材料
D.查詢我*行系統(tǒng)信息

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多項選擇題
以下哪些機構(gòu)或組織可以不識別受益所有人（）
A.武警部隊
B.法院
C.公安局
D.學(xué)校
多項選擇題
以下哪些是可以將其法定代表或者負責(zé)人視同為收益所有人（）
A.受政府控制的企事業(yè)單位
B.經(jīng)營農(nóng)林牧漁產(chǎn)業(yè)的非公司制農(nóng)民專業(yè)合伙組織
C.非獨立法人單位、獨立法人單位的分公司
D.個人獨資企業(yè)