多項(xiàng)選擇題

考慮客戶的行業(yè)特點(diǎn)或賬戶屬性，下列屬于低風(fēng)險(xiǎn)客戶的是（）。

A、各級(jí)黨政機(jī)關(guān)、國(guó)家權(quán)力機(jī)關(guān)
B、非盈利社會(huì)事業(yè)單位
C、律師事務(wù)所
D、宗教團(tuán)體
E、金融機(jī)構(gòu)

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

客戶身份識(shí)別的過(guò)程中應(yīng)遵循下列（）原則。

A、全面性原則
B、持續(xù)性原則
C、重點(diǎn)識(shí)別原則
D、及時(shí)報(bào)告原則
E、保密性原則

多項(xiàng)選擇題

營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在與客戶發(fā)生下列（）業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，應(yīng)核對(duì)客戶的有效身份證件或其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息（包括在業(yè)務(wù)系統(tǒng)錄入或業(yè)務(wù)憑證后摘錄），并留存身份證件或其他身份證明文件的復(fù)印件。

A、客戶申請(qǐng)開(kāi)立賬戶
B、客戶申請(qǐng)保管箱業(yè)務(wù)
C、交易金額單筆人民幣1萬(wàn)元以上的無(wú)折（卡）的存款
D、為不在本行開(kāi)立賬戶的客戶提供單筆外幣等值1000美元票據(jù)兌付
F、為不在本行開(kāi)立賬戶的客戶提供單筆人民幣5000元的現(xiàn)金匯款

考慮客戶的行業(yè)特點(diǎn)或賬戶屬性，下列屬于低風(fēng)險(xiǎn)客戶的是（）。

你可能感興趣的試題

客戶身份識(shí)別的過(guò)程中應(yīng)遵循下列（）原則。

考慮客戶的行業(yè)特點(diǎn)或賬戶屬性，下列屬于低風(fēng)險(xiǎn)客戶的是（）。

客戶身份識(shí)別的過(guò)程中應(yīng)遵循下列（）原則。