多項(xiàng)選擇題

營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在與客戶發(fā)生下列（）業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，應(yīng)核對(duì)客戶的有效身份證件或其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息（包括在業(yè)務(wù)系統(tǒng)錄入或業(yè)務(wù)憑證后摘錄），并留存身份證件或其他身份證明文件的復(fù)印件。

A、客戶申請(qǐng)開(kāi)立賬戶
B、客戶申請(qǐng)保管箱業(yè)務(wù)
C、交易金額單筆人民幣1萬(wàn)元以上的無(wú)折（卡）的存款
D、為不在本行開(kāi)立賬戶的客戶提供單筆外幣等值1000美元票據(jù)兌付
F、為不在本行開(kāi)立賬戶的客戶提供單筆人民幣5000元的現(xiàn)金匯款

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多項(xiàng)選擇題

識(shí)別或重新識(shí)別客戶身份的措施，除了核對(duì)有效身份證件或其他身份證明文件外，還可以采取下列（）措施。

A、向公安、工商行政管理部門(mén)核實(shí)
B、實(shí)地查訪
C、回訪客戶
D、要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件。

多項(xiàng)選擇題

營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)下列（）情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)提交可疑交易報(bào)告。

A、客戶無(wú)正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的。
B、對(duì)向境內(nèi)匯入資金的境外機(jī)構(gòu)提出要求后，仍無(wú)法完整獲得匯款人姓名、賬號(hào)和匯款人住所及其相關(guān)替代信息的。
C、客戶辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)，只核對(duì)了身份證件，沒(méi)有進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查的。
D、采取必要措施后，懷疑先前客戶提供的身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性的。

你可能感興趣的試題

識(shí)別或重新識(shí)別客戶身份的措施，除了核對(duì)有效身份證件或其他身份證明文件外，還可以采取下列（）措施。

營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)下列（）情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)提交可疑交易報(bào)告。

識(shí)別或重新識(shí)別客戶身份的措施，除了核對(duì)有效身份證件或其他身份證明文件外，還可以采取下列（）措施。

營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)下列（）情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)提交可疑交易報(bào)告。