問答題

【簡答題】簡述銀行業(yè)金融機構(gòu)案防工作的目標(biāo)。

答案：銀行業(yè)金融機構(gòu)案防工作的目標(biāo)是，通過建立健全案防管理體系，完善案防管理制度和流程，強化法人負(fù)責(zé)和責(zé)任追究，推進案防長效機...

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多項選擇題

下列哪些屬于合規(guī)部門案防方面的具體職責(zé)（）

A.擬定本機構(gòu)案防管理政策、制度和操作規(guī)程
B.組織實施、協(xié)調(diào)落實案防工作決策和年度案防工作計劃
C.收集匯總案防工作情況，定期分析本機構(gòu)案防形勢，確定案防工作重點
D.定期組織案防工作培訓(xùn)

單項選擇題

銀行業(yè)金融機構(gòu)要規(guī)劃、制定、實施以（）為導(dǎo)向的審計工作。

A.防范操作風(fēng)險及案件風(fēng)險
B.防范法律風(fēng)險
C.杜絕嚴(yán)重違規(guī)行為
D.加強內(nèi)部控制