A.防范操作風(fēng)險(xiǎn)及案件風(fēng)險(xiǎn)
B.防范法律風(fēng)險(xiǎn)
C.杜絕嚴(yán)重違規(guī)行為
D.加強(qiáng)內(nèi)部控制
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A.1
B.2
C.3
D.5
A.銀監(jiān)會(huì)相關(guān)機(jī)構(gòu)監(jiān)管部門
B.銀監(jiān)會(huì)案件稽查部門
C.案發(fā)地銀監(jiān)局
D.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)
A.某支行分理處柜員甲某挪用資金
B.某農(nóng)商行副行長無故離崗
C.某郵儲(chǔ)銀行某區(qū)郵政儲(chǔ)蓄所ATM機(jī)被撬盜
D.某銀行員工丁某發(fā)放大量假、冒名貸款
A.操作風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)
C.市場風(fēng)險(xiǎn)
D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
A.對符合銀監(jiān)會(huì)《重大突發(fā)事件報(bào)告制度》重大突發(fā)事件報(bào)送標(biāo)準(zhǔn)的案件風(fēng)險(xiǎn)信息，除按照該制度要求的方式報(bào)送外，還應(yīng)上報(bào)案件風(fēng)險(xiǎn)信息。
B.案件風(fēng)險(xiǎn)信息在確認(rèn)為案件之前納入案件統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)，在被撤銷后從系統(tǒng)中移除
C.如經(jīng)調(diào)查確認(rèn)案件風(fēng)險(xiǎn)信息不構(gòu)成案件，應(yīng)當(dāng)立即報(bào)送《案件風(fēng)險(xiǎn)信息撤銷報(bào)告》
D.案件信息中涉及的金額以本機(jī)構(gòu)排查的金額為準(zhǔn)
最新試題
各農(nóng)合機(jī)構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息時(shí)，應(yīng)根據(jù)客戶提供的身份證原件向聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)準(zhǔn)確提交待核查人的姓名和公民身份號碼。
因系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)故障等原因，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)無法即時(shí)為客戶辦理身份信息聯(lián)網(wǎng)核查的，可采取其他方式驗(yàn)證居民身份證信息的真實(shí)性，不得隨意拒絕辦理業(yè)務(wù)，原則上應(yīng)先辦理業(yè)務(wù)，事后再及時(shí)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核實(shí)。
對公通存業(yè)務(wù)只能通過轉(zhuǎn)賬方式辦理，不得通過發(fā)起機(jī)構(gòu)向單位結(jié)算賬戶存入現(xiàn)金。
跨省通存通兌為全國轄域業(yè)務(wù)，省內(nèi)通存通兌為省轄業(yè)務(wù)。
電子匯兌業(yè)務(wù)是指發(fā)起機(jī)構(gòu)受理客戶委托，將款項(xiàng)通過農(nóng)信銀系統(tǒng)匯劃給指定異地收款人的結(jié)算方式。
農(nóng)信銀系統(tǒng)的業(yè)務(wù)包括電子匯兌業(yè)務(wù)、通存通兌業(yè)務(wù)、銀行匯票業(yè)務(wù)及個(gè)人支票業(yè)務(wù)。
農(nóng)信銀系統(tǒng)通存通兌業(yè)務(wù)只有全國轄域范圍。
對于因銀行卡、ATM、POS錯(cuò)賬等原因需要省、市（縣、區(qū)）兩級清算中心通過內(nèi)部賬戶協(xié)助調(diào)賬的，業(yè)務(wù)主管部門、清算中心及分支機(jī)構(gòu)應(yīng)嚴(yán)格按照錯(cuò)賬處理流程進(jìn)行調(diào)賬處理，并跟進(jìn)業(yè)務(wù)辦理情況。
農(nóng)合機(jī)構(gòu)加入金融平臺(tái)，應(yīng)按照申請、審核、核準(zhǔn)、加入等程序辦理。
各農(nóng)合機(jī)構(gòu)必須嚴(yán)格按照制度規(guī)定申請、使用內(nèi)部賬戶，保證會(huì)計(jì)核算的準(zhǔn)確性，不得虛報(bào)、亂報(bào)內(nèi)部賬戶申請，避免浪費(fèi)系統(tǒng)資源。