多項選擇題可以通過流程銀行提交的憑證有（）。
A、個人結(jié)算業(yè)務(wù)申請書
B、對公結(jié)算業(yè)務(wù)申請書
C、支票+進(jìn)賬單
D、現(xiàn)金付出傳票
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1.多項選擇題根據(jù)反洗錢規(guī)定，發(fā)生下列（）情形時需對客戶身份進(jìn)行識別。
A、首次與客戶建立關(guān)系時
B、客戶身份發(fā)生變更時
C、發(fā)現(xiàn)客戶賬戶、資金情況異常時
D、對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性或者完整性有疑問時
2.多項選擇題（）需要雙人復(fù)核。
A、對公賬戶新開戶
B、儲蓄賬戶新開戶
C、辦理網(wǎng)銀業(yè)務(wù)對外轉(zhuǎn)賬申請
D、對公大額款項支取
最新試題
經(jīng)辦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)為委托單位建立專門的代發(fā)工資合約，不得多個委托單位共用一個合約，可以在代發(fā)工資合約下增加其他批交易類型。
題型：判斷題
農(nóng)業(yè)銀行權(quán)的外幣兌換點辦理的外幣兌換業(yè)務(wù)、跨境人民幣購售業(yè)務(wù)、自身結(jié)售匯業(yè)務(wù)等無需納入結(jié)售匯統(tǒng)計。
題型：判斷題
支控方式中含憑證件支取的，須客戶本人憑有效身份證件辦理，由他人代理的，要提供代理人的有效身份證件。
題型：判斷題
對新開戶的客戶身份證件采取雙人核對的方式，確?？蛻羯矸葑R別措施落實到位。
題型：判斷題
A單位在農(nóng)銀網(wǎng)點柜面辦理代發(fā)工資業(yè)務(wù)，出納人員將代發(fā)數(shù)據(jù)用QQ傳輸給客戶經(jīng)理，并將紙質(zhì)清單和代發(fā)業(yè)務(wù)書面申請郵寄給客戶經(jīng)理，客戶經(jīng)理將數(shù)據(jù)拷貝后給柜面經(jīng)辦人員辦理。
題型：判斷題