多項(xiàng)選擇題根據(jù)反洗錢規(guī)定，發(fā)生下列（）情形時(shí)需對(duì)客戶身份進(jìn)行識(shí)別。

A、首次與客戶建立關(guān)系時(shí)
B、客戶身份發(fā)生變更時(shí)
C、發(fā)現(xiàn)客戶賬戶、資金情況異常時(shí)
D、對(duì)先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性或者完整性有疑問時(shí)


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1.多項(xiàng)選擇題（）需要雙人復(fù)核。

A、對(duì)公賬戶新開戶
B、儲(chǔ)蓄賬戶新開戶
C、辦理網(wǎng)銀業(yè)務(wù)對(duì)外轉(zhuǎn)賬申請(qǐng)
D、對(duì)公大額款項(xiàng)支取

2.多項(xiàng)選擇題當(dāng)ATM柜員升降鈔時(shí)發(fā)現(xiàn)賬款不符（長(zhǎng)款）時(shí)，須查找以下資料以確認(rèn)哪個(gè)賬戶已扣現(xiàn)金賬未吐鈔？（）

A、ATM未完成交易明細(xì)表
B、ATM流水賬
C、ATM完成交易明細(xì)表
D、ATM庫存現(xiàn)金報(bào)表