多項選擇題當ATM柜員升降鈔時發(fā)現(xiàn)賬款不符（長款）時，須查找以下資料以確認哪個賬戶已扣現(xiàn)金賬未吐鈔？（）

A、ATM未完成交易明細表
B、ATM流水賬
C、ATM完成交易明細表
D、ATM庫存現(xiàn)金報表


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1.多項選擇題下列業(yè)務(wù)中視同“一次性金融服務(wù)”業(yè)務(wù)的有（）。

A、系統(tǒng)內(nèi)通存通兌跨網(wǎng)點辦理代辦存款，但無法提供被代辦人身份證件的存款業(yè)務(wù)。
B、系統(tǒng)內(nèi)無卡、無折存款業(yè)務(wù)，但客戶由他人代理辦理大額存款又無法提供被代理人身份證件。
C、跨系統(tǒng)通存通兌業(yè)務(wù)。
D、客戶通過在的賬戶辦理的匯款業(yè)務(wù)。

2.多項選擇題下列機構(gòu)和個人客戶，反洗錢風(fēng)險等級分類可評定為低風(fēng)險客戶的有（）。

A、財務(wù)狀況正常、資金交易頻率低、金額未達大額交易限額、交易對手不涉及風(fēng)險客戶的。
B、該客戶下所有賬號均未發(fā)生過可疑交易，且經(jīng)判定暫無潛在洗錢風(fēng)險的。
C、不涉及高風(fēng)險標準的以非居民開戶證件或證明文件開立的賬戶。
D、投資顧問行、律師行、會計師行、旅游經(jīng)紀公司等中介機構(gòu)