多項選擇題下列業(yè)務中視同“一次性金融服務”業(yè)務的有（）。

A、系統(tǒng)內(nèi)通存通兌跨網(wǎng)點辦理代辦存款，但無法提供被代辦人身份證件的存款業(yè)務。
B、系統(tǒng)內(nèi)無卡、無折存款業(yè)務，但客戶由他人代理辦理大額存款又無法提供被代理人身份證件。
C、跨系統(tǒng)通存通兌業(yè)務。
D、客戶通過在的賬戶辦理的匯款業(yè)務。


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1.多項選擇題下列機構(gòu)和個人客戶，反洗錢風險等級分類可評定為低風險客戶的有（）。

A、財務狀況正常、資金交易頻率低、金額未達大額交易限額、交易對手不涉及風險客戶的。
B、該客戶下所有賬號均未發(fā)生過可疑交易，且經(jīng)判定暫無潛在洗錢風險的。
C、不涉及高風險標準的以非居民開戶證件或證明文件開立的賬戶。
D、投資顧問行、律師行、會計師行、旅游經(jīng)紀公司等中介機構(gòu)

2.多項選擇題重要空白憑證管理系統(tǒng)一期功能優(yōu)化程序上線后，在“票據(jù)管理”操作中，系統(tǒng)設有（）功能。

A、查詢本柜員已出售憑證功能
B、領用憑證功能
C、領用解除功能
D、憑證注銷功能
E、支票明細查詢功能