多項選擇題銀行業(yè)金融機構(gòu)案防工作評估包括()

A、金融機構(gòu)自我評估
B、報送評估報告
C、明確評估職責
D、監(jiān)管機構(gòu)監(jiān)管評價


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3.多項選擇題銀行業(yè)金融機構(gòu)案防工作自我評估工作方案()

A、明確職責分工
B、規(guī)范評估流程
C、合理分配資源
D、建立必要的監(jiān)督、檢查和保障機制

4.多項選擇題下列那些機構(gòu)參照銀行業(yè)金融機構(gòu)案防工作評估辦法執(zhí)行()

A、金融資產(chǎn)管理公司
B、信托公司
C、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行
D、外國銀行

5.多項選擇題下列那些機構(gòu)適用銀行業(yè)金融機構(gòu)案防工作評估辦法()

A、國有銀行
B、政策性銀行
C、股份制銀行
D、外國銀行

最新試題

農(nóng)信銀系統(tǒng)通存通兌業(yè)務只有全國轄域范圍。

題型:判斷題

對于因銀行卡、ATM、POS錯賬等原因需要省、市(縣、區(qū))兩級清算中心通過內(nèi)部賬戶協(xié)助調(diào)賬的,業(yè)務主管部門、清算中心及分支機構(gòu)應嚴格按照錯賬處理流程進行調(diào)賬處理,并跟進業(yè)務辦理情況。

題型:判斷題

對公通存業(yè)務只能通過轉(zhuǎn)賬方式辦理,不得通過發(fā)起機構(gòu)向單位結(jié)算賬戶存入現(xiàn)金。

題型:判斷題

辦理跨法人機構(gòu)換折時,受理機構(gòu)必須要求客戶出示存折本人有效身份證件,如為代理人代辦的,應同時出具代理人有效身份證件,并做好核查工作。

題型:判斷題

對已成功的正常交易,受理方可根據(jù)客戶要求進行沖銷。

題型:判斷題

辦理跨法人機構(gòu)更換存折業(yè)務過程中,因受理機構(gòu)出現(xiàn)管理不當或違規(guī)等情況時,開戶機構(gòu)有權(quán)追究受理機構(gòu)的責任。

題型:判斷題

省聯(lián)社是金融平臺的間接參與者。

題型:判斷題

支付清算系統(tǒng)業(yè)務管理辦法所稱的發(fā)起機構(gòu)、接收機構(gòu)是指通過農(nóng)信銀系統(tǒng)發(fā)起和接收電子匯兌業(yè)務的參與者。

題型:判斷題

營業(yè)網(wǎng)點應對聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息進行保密,不得將聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息用于辦理銀行業(yè)務之外的其他業(yè)務。

題型:判斷題

省內(nèi)未加入數(shù)據(jù)大集中系統(tǒng)的農(nóng)合機構(gòu)之間或加入數(shù)據(jù)大集中系統(tǒng)的農(nóng)合機構(gòu)與未加入農(nóng)合機構(gòu)之間的資金匯劃為省轄業(yè)務。

題型:判斷題