你可能感興趣的試題

在機(jī)構(gòu)日常經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)存疑且必須被機(jī)構(gòu)密切關(guān)注或監(jiān)視的賬戶有以下幾類（）

A、連續(xù)兩個(gè)對(duì)賬周期對(duì)賬失敗的賬戶
B、短期內(nèi)頻繁收付的大額存款、整收零付或零收整付且金額大致相當(dāng)?shù)馁~戶
C、賬戶所有者與無(wú)業(yè)務(wù)往來(lái)者之間劃轉(zhuǎn)大額款項(xiàng)的賬戶
D、長(zhǎng)期未發(fā)生業(yè)務(wù)又突然發(fā)生大額資金收付的賬戶
E、未經(jīng)銀行營(yíng)銷主動(dòng)開(kāi)立并立即收付大額款項(xiàng)的存款賬戶

多項(xiàng)選擇題

案件風(fēng)險(xiǎn)作為一項(xiàng)重要內(nèi)容納入各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)每年的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，重點(diǎn)對(duì)（）的操作規(guī)范和業(yè)務(wù)程序進(jìn)行評(píng)估。

A、高風(fēng)險(xiǎn)網(wǎng)點(diǎn)
B、高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)
C、高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)
D、高風(fēng)險(xiǎn)崗位

各機(jī)構(gòu)在每年組織對(duì)總、分行對(duì)賬制度執(zhí)行情況的現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，重點(diǎn)關(guān)注對(duì)（）的對(duì)賬情況并對(duì)休眠賬戶進(jìn)行清理。

你可能感興趣的試題

在機(jī)構(gòu)日常經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)存疑且必須被機(jī)構(gòu)密切關(guān)注或監(jiān)視的賬戶有以下幾類（）

案件風(fēng)險(xiǎn)作為一項(xiàng)重要內(nèi)容納入各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)每年的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，重點(diǎn)對(duì)（）的操作規(guī)范和業(yè)務(wù)程序進(jìn)行評(píng)估。

各機(jī)構(gòu)在每年組織對(duì)總、分行對(duì)賬制度執(zhí)行情況的現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，重點(diǎn)關(guān)注對(duì)（）的對(duì)賬情況并對(duì)休眠賬戶進(jìn)行清理。

在機(jī)構(gòu)日常經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)存疑且必須被機(jī)構(gòu)密切關(guān)注或監(jiān)視的賬戶有以下幾類（）

案件風(fēng)險(xiǎn)作為一項(xiàng)重要內(nèi)容納入各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)每年的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，重點(diǎn)對(duì)（）的操作規(guī)范和業(yè)務(wù)程序進(jìn)行評(píng)估。