A、高風(fēng)險網(wǎng)點 B、高風(fēng)險業(yè)務(wù) C、高風(fēng)險環(huán)節(jié) D、高風(fēng)險崗位
A、違規(guī)操作人員 B、有關(guān)管理人員 C、高管人員 D、機構(gòu)
A、復(fù)制、盜用、超權(quán)持有操作卡、授權(quán)卡、密碼(或口令等)。 B、通過本人、他人賬戶歸集、過渡銀行和客戶資金、套取資金。 C、不確認(rèn)客戶真實意愿授權(quán)辦理業(yè)務(wù) D、不審核憑證授權(quán)