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多項(xiàng)選擇題

大額資金支付查證流于形式。包括但不限于以下情形（）

A、漏登記
B、交易確認(rèn)人員與單位預(yù)留的大額交易有權(quán)確認(rèn)人不符
C、交接登記手續(xù)存在不足
D、上門服務(wù)協(xié)議要素填寫不全

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多項(xiàng)選擇題

中小企業(yè)條線業(yè)務(wù)中，貸前調(diào)查未嚴(yán)格按照銀監(jiān)局要求對借款人實(shí)際資金需求進(jìn)行測算，包括但不限于以下情形（）

A、未使用年度財務(wù)數(shù)據(jù)測算存貨
B、未使用年度財務(wù)數(shù)據(jù)測算應(yīng)收賬款
C、未使用年度財務(wù)數(shù)據(jù)測算應(yīng)付賬款
D、未使用年度財務(wù)數(shù)據(jù)測算利潤

多項(xiàng)選擇題

《監(jiān)管檢查違規(guī)問責(zé)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定，對授信業(yè)務(wù)進(jìn)行違規(guī)問責(zé)的有以下哪些情形？（）

A、貸前調(diào)查不到位，風(fēng)險分析不深入，貸款風(fēng)險評價不審慎，導(dǎo)致嚴(yán)重不良后果的。
B、貸前調(diào)查時，對借款人、擔(dān)保人描述與實(shí)際情況嚴(yán)重不符的。
C、貸款卡“暫停使用”狀態(tài)下敘做授信業(yè)務(wù)。
D、承兌保證金來源于本行貸款或交易對手、以貼現(xiàn)資金或貸款資金用作保證金等。
E、因業(yè)務(wù)檔案檔案管理混亂（如記錄涂改、丟失等），造成嚴(yán)重不良后果的。