多項(xiàng)選擇題特約商戶日常管理檔案應(yīng)包括的資料有（）。

A.《中國農(nóng)業(yè)銀行特約商戶培訓(xùn)表》
B.《中國農(nóng)業(yè)銀行特約商戶巡檢表》
C.各類風(fēng)險(xiǎn)商戶核查資料
D.與特約商戶終止受理協(xié)議的書面文件


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1.多項(xiàng)選擇題根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)來源，商戶收單業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分為（）。

A.內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)
B.政策風(fēng)險(xiǎn)
C.信用風(fēng)險(xiǎn)
D.外部風(fēng)險(xiǎn)

2.多項(xiàng)選擇題下列屬于商戶收單業(yè)務(wù)外部風(fēng)險(xiǎn)的有（）。

A.因監(jiān)管部門政策變動(dòng)導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)
B.因特約商戶無法履行約定義務(wù)導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)
C.因?qū)I(yè)化公司進(jìn)行欺詐活動(dòng)導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)
D.因銀行管理不善泄露持卡人信息導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)

3.多項(xiàng)選擇題下列屬于商戶收單欺詐風(fēng)險(xiǎn)的有（）。

A.商戶套現(xiàn)
B.偽卡欺詐、側(cè)錄
C.分單、洗單
D.虛假申請(qǐng)

4.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于商戶收單欺詐風(fēng)險(xiǎn)的描述錯(cuò)誤的有（）。

A.商戶套現(xiàn)是指商戶與惡意持卡人或其他第三方勾結(jié)，或商戶自身以虛假交易形式套取現(xiàn)金
B.虛假交易是指與收單行簽署了受理協(xié)議的商戶，將其它未簽約商戶的交易在本商戶POS機(jī)上刷卡，假冒本商戶交易與收單行清算的行為
C.洗單是指同一張銀行卡在同一家商戶同一終端，購買同一商品（或服務(wù)）為逃避發(fā)卡行授權(quán)管理等限制性條件而發(fā)生連續(xù)兩次（含）以上交易的支付行為
D.虛假申請(qǐng)是指商戶以虛假資料或盜用其他商戶資料向收單行申請(qǐng)成為特約商戶

5.多項(xiàng)選擇題商戶收單業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制主要包括（）。

A.崗位分離制度
B.收單業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)核查、處置機(jī)制
C.收單業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度
D.收單業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督機(jī)制