單項選擇題根據(jù)《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定,客戶通過在境內金融機構開立的賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易,由()報告。

A、開立賬戶的金融機構或者發(fā)卡銀行,
B、收單行,
C、辦理業(yè)務的金融機構,
D、境外銀行的境內分支行。


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4.單項選擇題外匯賬戶開戶基本資料管理。由()負責留存、保管

A、會計主管
B、外匯會計經(jīng)辦員
C、外匯會計復核員
D、外匯現(xiàn)金柜員

最新試題

境內公司境外上市募集資金可調回對應的境內專用賬戶或存放境外專用賬戶。

題型:判斷題

銀行不得為"關注名單"內的個人辦理電子銀行個人結售匯業(yè)務,通過柜臺辦理業(yè)務時,應比照超過年度總額的結售匯要求審核相關證明材料。

題型:判斷題

個人對外支付境外留學、旅游、探親等因私用匯時,無須辦理和提交《稅務證明》。

題型:判斷題

個人外匯結算賬戶可以根據(jù)真實合法的進口付匯需求提前購匯存入外匯結算賬戶。因合同變更等原因導致個人提前購匯后未能對外支付的,個人可自主決定結匯或繼續(xù)保留。

題型:判斷題

境內個人對外捐贈和財產(chǎn)轉移需購付匯的,應當符合有關規(guī)定并經(jīng)外匯局核準。

題型:判斷題

境內機構并不包括外國駐華外交領事機構和國際組織駐華代表機構。

題型:判斷題

境外培訓費用證明無法提供原件的,可提供傳真件辦理。

題型:判斷題

國家對經(jīng)常項目的國際支付和轉移不予限制。

題型:判斷題

除法規(guī)明確規(guī)定不納入個人結售匯系統(tǒng)的業(yè)務外,銀行辦理個人結售匯業(yè)務應嚴格按照業(yè)務流程,通過個人結售匯系統(tǒng)操作。未經(jīng)外匯局批準,不得事后補錄。

題型:判斷題

當事人對外匯管理機關作出的具體行政行為不服的,可以依法申請行政復議,也可以直接向人民法院提起行政訴訟。

題型:判斷題