單項選擇題根據《反洗錢法》有關規(guī)定，客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往境外的，經國務院反洗錢行政主管部門負責人批準，可以采取臨時凍結措施，臨時凍結不得超過（）。
A、二十四小時，
B、四十八小時，
C、七天，
D、十五天。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題根據《反洗錢法》有關規(guī)定，客戶身份資料在業(yè)務關系結束后、客戶交易信息在交易結束后，應當至少保存（）。
A、3年，
B、5年，
C、10年，
D、15年。
2.單項選擇題外匯賬戶開戶基本資料管理。由（）負責留存、保管
A、會計主管
B、外匯會計經辦員
C、外匯會計復核員
D、外匯現金柜員
3.單項選擇題根據市聯社有關規(guī)定，小額外匯存款根據中國人民銀行有關規(guī)定及同業(yè)情況掛牌公布，大額外匯存款超過（）的外匯，單位與信用社（合作銀行）協商存款利率，報市聯社批準后執(zhí)行，單位應得利息按所存外幣幣種計付同種外幣。
A、200萬美元，
B、300萬美元，
C、500萬美元，
D、100萬美元。
4.單項選擇題C客戶2009年接到國外開來信用證250000美元，8月25日交單60000美元，9月11日交單70000美元，9月23日交單120000美元，該客戶需支付手續(xù)費（）.
A、312.5美元，
B、250美元，
C、330美元，
D、225美元。
5.單項選擇題B客戶2009年8月16日開立信用證560000美元，該客戶需支付手續(xù)費（）.
A、820美元，
B、840美元，
C、880美元，
D、900美元。
最新試題
個人在5日內從同一外匯儲蓄賬戶5次以上（含）提取接近等值1萬美元外幣現鈔視為個人分拆結售匯行為。
題型：判斷題
境內機構并不包括外國駐華外交領事機構和國際組織駐華代表機構。
題型：判斷題
境內機構和個人對外支付其在境外發(fā)生的差旅、會議、商品展銷等各項費用，無需辦理和提交《服務貿易等項目對外支付稅務備案表》。
題型：判斷題
境外培訓費用證明無法提供原件的，可提供傳真件辦理。
題型：判斷題
境內個人從境外獲得的遺產資金收入可以直接存入儲蓄賬戶。
題型：判斷題
收益和經常轉移項下外匯管理按服務貿易外匯管理指引執(zhí)行。
題型：判斷題
個人經常項目項下非經營性購匯，購匯資金來源可以是直系親屬人民幣賬戶和銀行卡內資金。
題型：判斷題
服務貿易項下的退匯業(yè)務，因特殊原因無法原路退回的，可不退回原賬戶，但必須退回原主體。
題型：判斷題
銀行不得為"關注名單"內的個人辦理電子銀行個人結售匯業(yè)務，通過柜臺辦理業(yè)務時，應比照超過年度總額的結售匯要求審核相關證明材料。
題型：判斷題
服務貿易境內外匯劃轉和服務貿易外幣現鈔提取業(yè)務，無論金額大小，金融機構均應按照《服務貿易外匯管理實施細則》要求審查并留存交易單證。
題型：判斷題