單項選擇題（）機構(gòu)及其分支機構(gòu)負責(zé)對金融機構(gòu)的大額交易和可疑交易報告情況進行監(jiān)督。
A、反洗錢監(jiān)測中心
B、銀監(jiān)會
C、中國人民銀行
D、反洗錢情報中心
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1.單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)在可疑交易發(fā)生后的（）個工作日內(nèi)，報送中國反洗錢監(jiān)測中心。
A、3
B、5
C、10
D、15
2.單項選擇題反洗錢義務(wù)主體應(yīng)當(dāng)建立三項基本制度，其中處于基礎(chǔ)地位的是（）。
A、客戶身份資料和交易記錄保存制度
B、大額交易和可疑交易報告制度
C、客戶身份識別制度
D、反洗錢內(nèi)控制度
最新試題
根據(jù)《銀行業(yè)消費者權(quán)益保護工作指引》以下表述錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
上海銀行保存客戶身份資料和交易記錄的期限要求描述不正確的是（）。
題型：單項選擇題
放款特例審核的最終簽批人是（）。
題型：單項選擇題
以電子國債質(zhì)押的，貸款到期日必須早于國債到期日前的（）。
題型：單項選擇題
常規(guī)貸后檢查頻率應(yīng)不少于一年一次，到期前三個月增加一次貸后檢查，落實好一次性還本付息資金來源；借款人在個人貸款發(fā)生信用不良或分類為關(guān)注及以上的，以及其他經(jīng)營單位認為風(fēng)險較大的貸款，應(yīng)在常規(guī)檢查頻率基礎(chǔ)上，提高貸后檢查頻率，檢查頻率（）。
題型：單項選擇題