單項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)義務(wù)主體應(yīng)當(dāng)建立三項(xiàng)基本制度，其中處于基礎(chǔ)地位的是（）。
A、客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度
B、大額交易和可疑交易報(bào)告制度
C、客戶(hù)身份識(shí)別制度
D、反洗錢(qián)內(nèi)控制度
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1.單項(xiàng)選擇題以下（）不是上海銀行營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)條線(xiàn)關(guān)鍵崗位。
A、對(duì)公開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)管理崗
B、對(duì)公柜組長(zhǎng)
C、重要憑證內(nèi)庫(kù)管理崗
D、重要機(jī)具保管員
2.單項(xiàng)選擇題假定美國(guó)前總統(tǒng)小布什在上海銀行的某路支行開(kāi)立個(gè)人賬戶(hù)，需經(jīng)（）審核批準(zhǔn)后，方能為其開(kāi)立賬戶(hù)。
A、路支行行長(zhǎng)
B、分行行長(zhǎng)室
C、總行行長(zhǎng)室
D、會(huì)計(jì)主管
最新試題
上海銀行總行行長(zhǎng)在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)就重要經(jīng)營(yíng)及管理事項(xiàng)對(duì)分行的授權(quán)為縱向授權(quán)，對(duì)總行業(yè)務(wù)部門(mén)或業(yè)務(wù)崗位的授權(quán)為（）。
題型：填空題
以下哪些信息是可以通過(guò)外部數(shù)據(jù)驗(yàn)證的？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
根據(jù)《上海銀行代理個(gè)人金交所貴金屬業(yè)務(wù)管理辦法》，上海銀行以“（）”指標(biāo)衡量客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)。
題型：填空題
客戶(hù)身份識(shí)別措施包括但不限于以下方面：（）
題型：多項(xiàng)選擇題
根據(jù)銀監(jiān)規(guī)定，商業(yè)銀行關(guān)聯(lián)交易分為一般關(guān)聯(lián)交易、重大關(guān)聯(lián)交易，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題