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單項(xiàng)選擇題

客戶風(fēng)險等級劃分后，對于高風(fēng)險客戶的基本信息，應(yīng)該至少每（）審核一次。

A、1年
B、半年
C、3個月
D、1個月

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單項(xiàng)選擇題

上海銀行反洗錢工作牽頭管理部門是（）。

A、合規(guī)部
B、風(fēng)險管理部
C、會計結(jié)算部
D、審計部

單項(xiàng)選擇題

中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)實(shí)施反洗錢現(xiàn)場檢查時，檢查人員不得少于（）人。

A、2
B、3
C、4
D、5

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