<table id="kvegr"><wbr id="kvegr"><ins id="kvegr"></ins></wbr></table>

單項選擇題

（）是為了掩飾非法收入的真實來源和存在，通過各種手段使非法收入合法化的過程。

A、資金出逃
B、現(xiàn)金走私
C、票據(jù)偽造
D、洗錢

你可能感興趣的試題

單項選擇題

假定08年6月12日，某支行發(fā)生了下列人民幣業(yè)務(wù)，不屬于大額交易的是（）。

A、甲公司劃款給天一貿(mào)易公司人民幣154萬元，劃款給**五金店人民幣46萬元
B、乙公司劃款給李某個體工商戶100萬元
C、丁某持本人活期存折柜面人民幣現(xiàn)金取款2筆，賬號1取款12萬元，賬號2取款10萬元
D、丙公司收到他行某房產(chǎn)公司劃款人民幣200萬元

單項選擇題

根據(jù)《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的規(guī)定，客戶的交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計起至少保存（）年。

A、5年
B、10年
C、15年
D、3年