A、5年 B、10年 C、15年 D、3年
A、客戶風險等級劃分 B、大額交易報告 C、可疑交易報告 D、客戶身份識別
A、要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件 B、回訪客戶 C、要求客戶提供承諾證明 D、向公安、工商行政管理等部門核實