A、要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件 B、回訪客戶 C、要求客戶提供承諾證明 D、向公安、工商行政管理等部門核實
A、先向境外金融機構(gòu)要求補充信息,再入賬。 B、可先行入賬,再向境外金融機構(gòu)要求補充信息。 C、不得入賬,直接原路退回。 D、先掛賬,待查實后再入賬。
A、全面性 B、持續(xù)性 C、重點識別 D、審慎性