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嚴格按照反洗錢法律法規(guī),對開立賬戶或建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶進行身份識別,指的是()原則。
A、全面性
B、持續(xù)性
C、重點識別
D、審慎性
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單項選擇題
在認真履行客戶身份識別的基礎(chǔ)上,對風(fēng)險等級較高的客戶的審核應(yīng)嚴于風(fēng)險等級較低客戶的審核,指的是()原則。
A、全面性
B、持續(xù)性
C、重點識別
D、審慎性
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單項選擇題
客戶身份識別應(yīng)遵循的原則不包括以下()。
A、全面性
B、持續(xù)性
C、重點識別
D、審慎性
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